Ковшарь Евгений Евгеньевич 03.08.1977 г.р. в составе группы граждан РФ Чернушина Ю.В. и Чернушина А.В. осуществляют деятельность мошеннического характера. Схема мошенничества - обманом и злоупотреблением доверия получение аванса за работы/услуги, а затем уклонение от обязательств и не возврат аванса. Прецедент имел место в мае 2012 г. в г. Уссурийск Приморского края.
Ранее, в апреле 2012 г. Ковшарь Е.Е. , знакомый мне еще со школы, представился мне как руководитель строительной организации ООО "Регион-Инвест" (ИНН: 2511065749; КПП: 251101001). Для заключения со мной договора строительного подряда он направил ко мне, якобы, своего подчиненного Чернушина Юрия Владимировича. Т.к. я был ранее знаком с Ковшарь Е.Е., то никакого недоверия или сомнения у меня не возникло. Договор был заключен с указанием твердой суммы 171.410,00 руб.
21.05.2012 г. Чернушин Ю.В. в присутствии Ковшарь Е.Е. принял от меня 70.000 руб. в качестве авансового платежа и выдал приходно-кассовый ордер на указанную сумму.
После передачи денег Чернушин Ю.В. и Ковшарь Е.Е. начали вынуждать меня увеличить сумму договора. После моего отказа увеличивать сумму договора, Ковшарь Е.Е. и Чернушин Ю.В. в одностороннем порядке прекратили строительство и прочие свои обязательства по договору. Оставшуюся сумму авансового платежа в размере 56.000,00 руб. Ковшарь Е.Е. вернуть отказался, всю ответственность переводит на учредителя ООО "Регион-Инвест" Чернушина Александра Владимировича.
Как выяснилось позже, сам Ковшарь Е.Е. ранее судим. Его подельник Чернушин Ю.В. так же ранее судим за мошенничество, и состоит на учете в наркодиспансере. Организация ООО "Регион-Инвест", от имени которой они действовали, не располагается по адресу юридической регистрации, налоги не платит с 2009 г, а так же не имеет лицензии на строительные работы (не является членом СРО). Сам Ковшарь Е.Е. никакого официального отношения не имеет к данной организации.
Учредитель ООО "Регион-Инвест" Чернушин А.В. вернуть сумму аванса отказывается; договоренности, достигнутые с Ковшарь Е.Е., не признает; авансовый отчет по расходу денежных средств в размере 56.000,00 руб. не предоставляет.
По данному факту я написал заявление в Полицию. Надеюсь, данных граждан привлекут к уголовной ответственности по ст. 159 Мошенничество.
Активная
